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2023年度股東大會(huì )決議公告

發(fā)布時(shí)間:2024-06-14


本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


特別提示:

1、本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決提案的情形。

2、本次股東大會(huì )不涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。

一、會(huì )議召開(kāi)的情況

(一)召開(kāi)時(shí)間

1、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間:2024年6月13日下午14時(shí)30分。

2、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間:2024年6月13日。

其中:通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為:2024年6月13日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2024年6月13日9:15-15:00。

(二)現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn):上海市普陀區中山北路 1777 號 D 樓會(huì )議室。

(三)召開(kāi)方式:本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)

(四)召集人:本公司董事會(huì )

(五)現場(chǎng)會(huì )議主持人:董事長(cháng)胡煜鐄先生

(六)會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規則》等法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、會(huì )議的出席情況

參加本次股東大會(huì )的股東及股東授權委托代表共計10人,代表股份157,840,671股,占公司有表決權股份總數的36.2145%。(截至股權登記日公司股份總數為438,149,272 股,其中公司回購專(zhuān)戶(hù)中的股份數為2,300,000股,該等回購的股份不享有表決權,故本次股東大會(huì )享有表決權的股份總數為435,849,272股)。其中:

(一)現場(chǎng)會(huì )議情況

現場(chǎng)出席股東大會(huì )的股東及股東授權委托代表共計6人,代表股份157,748,270股,占公司有表決權股份總數的36.1933%。

(二)網(wǎng)絡(luò )投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東4人,代表股份92,401股,占公司有表決權股份總數的0.0212%。

(三)中小股東(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東,下同)出席情況

通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的中小股東6人,代表股份135,401股,占公司有表決權股份總數的0.0311%。

公司董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì )議。

三、提案審議表決情況:

本次會(huì )議以現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式審議并通過(guò)了如下提案:

(一)2023年度董事會(huì )工作報告

1、投票表決情況:同意157,820,571股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的99.9873%;反對7,100股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0.0045%;棄權13,000股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0.0082%。

其中,中小股東表決情況:同意115,301股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的85.1552%;反對7,100股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的5.2437%;棄權13,000股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的9.6011%。

(二)2023年度監事會(huì )工作報告

1、投票表決情況:同意157,820,571股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的99.9873%;反對7,100股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0.0045%;棄權13,000股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0.0082%。

其中,中小股東表決情況:同意115,301股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的85.1552%;反對7,100股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的5.2437%;棄權13,000股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的9.6011%。

2、表決結果:此提案獲得通過(guò)。

(三)2023年度報告及年度報告摘要

1、投票表決情況:同意157,820,571股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的99.9873%;反對7,100股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0.0045%;棄權13,000股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0.0082%。

其中,中小股東表決情況:同意115,301股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的85.1552%;反對7,100股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的5.2437%;棄權13,000股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的9.6011%。

2、表決結果:此提案獲得通過(guò)。

(四)2023年度財務(wù)報告

1、投票表決情況:同意157,820,571股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的99.9873%;反對6,200股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0.0039%;棄權13,900股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0.0088%。

其中,中小股東表決情況:同意115,301股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的85.1552%;反對6,200股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的4.5790%;棄權13,900股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的10.2658%。

2、表決結果:此提案獲得通過(guò)。

(五)2023年度利潤分配預案

1、投票表決情況:同意157,820,571股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的99.9873%;反對7,100股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0.0045%;棄權13,000股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0.0082%。

其中,中小股東表決情況:同意115,301股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的85.1552%;反對7,100股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的5.2437%;棄權13,000股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的9.6011%。

2、表決結果:此提案獲得通過(guò)。

(六)關(guān)于續聘公司2024年度審計機構的議案

1、投票表決情況:同意157,820,571股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的99.9873%;反對19,200股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0.0122%;棄權900股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%。

其中,中小股東表決情況:同意115,301股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的85.1552%;反對19,200股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的14.1801%;棄權900股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的0.6647%。

2、表決結果:此提案獲得通過(guò)。

(七)關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予第三個(gè)解除限售期及預留授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案

1、投票表決情況:同意157,522,701股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的99.9955%;反對6,200股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0.0039%;棄權900股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%。

其中,中小股東表決情況:同意85,301股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的92.3161%;反對6,200股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的6.7099%;棄權900股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的0.9740%。

股東李忠先生、陳波先生、龔健鵬先生、潘瑩瑩女士為公司2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象,因此上述合計持有公司有表決權股份310,870股的關(guān)聯(lián)股東回避了表決。

2、表決結果:此提案為特別決議提案,獲得出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的2/3以上通過(guò)。

(八)關(guān)于修訂《分紅管理制度》的議案

1、投票表決情況:同意157,748,270股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的99.9415%;反對92,401股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0.0585%;棄權0股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0%。

其中,中小股東表決情況:同意43,000股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的31.7575%;反對92,401股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的68.2425%;棄權0股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的0%。

2、表決結果:此提案獲得通過(guò)。

(九)關(guān)于減少注冊資本暨修改《公司章程》的議案

1、投票表決情況:同意157,820,571股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的99.9873%;反對20,100股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0.0127%;棄權0股,占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0%。

其中,中小股東表決情況:同意115,301股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的85.1552%;反對20,100股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的14.8448%;棄權0股,占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的0%。

2、表決結果:此提案為特別決議提案,獲得出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的2/3以上通過(guò)。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

(一)律師事務(wù)所名稱(chēng):上海國瓴律師事務(wù)所

(二)律師姓名:許玲玉、王玥琿

(三)結論性意見(jiàn):綜上所述,本所律師認為,公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格、召集人資格、本次股東大會(huì )的表決方式、表決程序及表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》《股東大會(huì )議事規則》的有關(guān)規定,本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法、有效。

五、備查文件

(一)載有廣東甘化科工股份有限公司與會(huì )董事和記錄人簽字并加蓋董事會(huì )印章的2023年度股東大會(huì )決議;

(二)上海國瓴律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東甘化科工股份有限公司2023年度股東大會(huì )見(jiàn)證的法律意見(jiàn)》。 


特此公告。




廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì )

二〇二四年六月十四日


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