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第十一屆監事會(huì )第五次會(huì )議決議公告

發(fā)布時(shí)間:2024-05-22

本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。



一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

廣東甘化科工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第十一屆監事會(huì )第五次會(huì )議通知于2024年5月17日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出,會(huì )議于2024年5月21日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由監事會(huì )主席邵林芳先生主持,應出席會(huì )議監事3名,實(shí)際出席會(huì )議監事3名,其中邵林芳先生以通訊表決方式出席會(huì )議。本次監事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。


二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

會(huì )議認真審議并以3票同意,0票棄權,0票反對審議通過(guò)了關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予第三個(gè)解除限售期及預留授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案

鑒于公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》中規定的首次授予限制性股票第三個(gè)解除限售期及預留授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件均未成就,同時(shí)首次授予及預留授予激勵對象中有6人因個(gè)人原因離職,已不符合激勵對象條件,公司擬對前述67名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計173.1058萬(wàn)股進(jìn)行回購注銷(xiāo)。監事會(huì )對擬回購注銷(xiāo)的激勵對象名單和涉及的限制性股份數量進(jìn)行了審核,公司本次回購注銷(xiāo)部分限制性股票符合公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》及相關(guān)法律法規的規定,審議程序合法合規,不會(huì )對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。監事會(huì )同意公司本次回購注銷(xiāo)部分限制性股票事項,并提交股東大會(huì )審議。

本議案需提交公司股東大會(huì )審議。


三、備查文件

經(jīng)與會(huì )監事簽字并加蓋監事會(huì )印章的第十一屆監事會(huì )第五次會(huì )議決議。



特此公告。



廣東甘化科工股份有限公司監事會(huì )

二〇二四年五月二十二日

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