本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第六次會議通知于2024年5月17日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2024年5月21日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號 5 樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，其中楊定軼先生、廖義剛先生、鐘剛先生、楊乃定先生以通訊表決方式出席會議，公司監(jiān)事會主席及有關高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議認真審議并通過了如下議案：

1、以5票同意，0票棄權，0票反對通過了關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予第三個解除限售期及預留授予第二個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案

鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予第三個解除限售期及預留授予第二個解除限售期的解除限售條件均未成就，同時首次授予及預留授予激勵對象中有6人因個人原因離職，不再具備激勵資格，董事會同意公司回購注銷前述67名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計173.1058萬股。本次回購注銷事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定。

關聯(lián)董事李忠先生、楊定軼先生回避表決。

本議案需提交股東大會審議。

內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予第三個解除限售期及預留授予第二個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的公告》。

2、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了關于修訂《分紅管理制度》的議案

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)的最新規(guī)定，并結合公司的實際情況，同意公司對《分紅管理制度》進行全面修訂。

本議案需提交股東大會審議。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《分紅管理制度》。

3、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了關于減少注冊資本暨修改《公司章程》的議案

鑒于公司擬回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計1,731,058股，注銷完成后，公司注冊資本由人民幣438,149,272元變更為436,418,214元。根據(jù)市場監(jiān)督管理登記機關要求，同時就上述減少注冊資本事宜，按照《公司法》《證券法》及《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司實際，同意公司對《公司章程》中的部分條款進行修改。

本議案需提交股東大會審議。

內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于減少注冊資本暨修改<公司章程>的公告》。

4、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于召開公司2023年度股東大會的議案

公司董事會決定于2024年6月13日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開公司2023年度股東大會。

內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于召開公司2023年度股東大會的通知》。

三、備查文件

經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第六次會議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會

二〇二四年五月二十二日